Самостоятельный розыск имущества должника (расчетных счетов и денежных средств на них).

В заключительной статье, посвященной практическим аспектам арбитражного судопроизводства, мы расскажем о том, какие действия можно предпринять по розыску имущества должника.

Часть этих сведений взыскатель (или его представитель — адвокат) может выяснить самостоятельно.

Так, например, для предоставления исполнительного листа в банк должника, необходимо знать номер расчетного счета организации-должника, а также наименование и адрес самой кредитной организации (банка), в которой данный счет открыт.

Самый простой способ узнать номер расчетного счёта — внимательно изучить первичные документы: договор, счёт на оплату, накладные — в них должны значиться данные расчетного счёта. У организации-должника может быть несколько расчетных счетов, в этом случае имеет смысл попробовать их найти через поисковые системы интернета.

Одним из эффективных является способ «тайный покупатель», по которому любое лицо, представившееся заинтересованным в продукции или услугах организации-должника, может запросить договор или счет на внесение предоплаты.

Однако одним из самых действенных способов выяснить расчетные счета должника является запрос в органы ФНС России.

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 указанной статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с не истекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

При этом нужно учесть, что теоретически органы ФНС должны располагать информацией о всех расчетных счетах юридических лиц, т.к. обязанность предоставлять такую информацию возложена на кредитные организации.

Данная информация, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, является налоговой тайной, однако, предоставление ее непосредственно взыскателю не является нарушением, и даже наоборот, предусмотрено Федеральным законом.

При этом, согласно позиции, изложенной в Письме ФНС № ГД-4-14/7818 от 29 апреля 2016г., обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган.

К заявлению о предоставлении сведений о счетах должника, в обязательном порядке должна быть приложена заверенная взыскателем копия исполнительного листа с не истекшим сроком предъявления к исполнению, а также обязательство представления оригинала исполнительного листа, предъявляемого по готовности ответа ИФНС на запрос.

К заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя. Регламентный срок ответа на данный запрос — семь календарных дней со дня получения запроса.

Таким образом, взыскатель может самостоятельно или через компетентных представителей получить столь ценную для последующего взыскания информацию.

МГ КА «ПРАВЭКС» во взаимодействии с организациями-партнерами предоставляет весь спектр услуг по розыску имущества должника (расчетные счета, недвижимое имущество, регистрируемое движимое имущество (например, автотранспортные средства), участие в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, определение аффилированных и заинтересованных лиц и т.п.).

Получить любую консультацию по арбитражным делам Вы можете, позвонив нам по телефону +7 495 767-63-14